Daniel Santoro

En teoría, la líder de la Tupac Amaru debería pagar 222 millones de pesos de impuesto a las Ganancias.

En teoría, la líder de la Tupac Amaru debería pagar 222 millones de pesos de impuesto a las Ganancias.

 

Las fechas que dio el ex funcionario K sobre el pago coinciden con planes de viajes y un chavista que participó de la maniobra quedó preso en EE.UU.

Las fechas que dio el ex funcionario K sobre el pago coinciden con planes de viajes y un chavista que participó de la maniobra quedó preso en EE.UU.

 

En una lista se incluyen los nombres de los procesados acusados por cobrar sobornos o defraudar el Estado en más de 20 causas.

En una lista se incluyen los nombres de los procesados acusados por cobrar sobornos o defraudar el Estado en más de 20 causas.

 

Dio los nombres de los empresarios que le dieron los sobornos y contó como una denuncia de Lavagna paralizó las entregas en el 2005, entre otros datos inéditos.

Por esa y otras operaciones, el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de un abogado de la UOM y un financista.

El juez Ercolini debe decidir si indaga al financista K Ernesto Clarens por maniobras de lavado que alcanzan los US$ 160 millones. Un informe reservado precisa la maniobra.

Socios de la viuda del ex secretario privado de los Kirchner siguen transfiriendo dinero en el exterior a través de una red de empresas offshore.

La Cámara Federal avaló un pedido del fiscal Stornelli, quien mañana insiste con la indagatoria y prisión preventiva de Carolina Pochetti ante el juez Luis Rodríguez.

Lo hizo el fiscal Scalera tras reunir más pruebas. Lo acusan de liderar una asociación ilícita

La plata estaba escondida en una cuenta a nombre de la offshore CBH Bahamas LTD. Un tribunal oral busca ahora embargar y repatriar la plata.

Las empresas de Sanfelice, socio de Máximo, recibieron más de 20 millones de pesos de esas contratistas del estado.

El uso de lanchas rápidas, los "préstamos" multimillonarios de su financiera a Lázaro Báez y las confesiones de empresarios arrepentidos lo ponen en un rol clave.

El lunes en Campo de Mayo dará a conocer la creación de unidades conjuntas entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y medidas que implican el cierre de algunos cuarteles.

 

Por primera vez se encontró un contrato firmado por el ex funcionario. La Oficina Anticorrupción presentará el lunes una nueva denuncia contra el ex ministro de Planificación por una obra inconclusa en Santa Cruz.

El procurador General del Tesoro prepara el dictamen, mientras Elisa Carrió solicita pedir un proceso especial para investigar el financiamiento de la operación.

Gustavo Meirovich investiga la confesión del ex empresario K Martínez Rojas que involucra a Guildo Insfran.

La cámara federal porteña confirmó que ayudaron a Lázaro Báez a fugar y luego repatriar 60 millones de dólares.

Mientras, la ministra de Seguridad busca sacar policías de las oficinas para mandarlos a patrullar las calles del GBA.

Dijo que Guillermo Moreno "los ayudó a echar a Bolt" de la plata y que Scioli quería el negocio de las fichas de los casinos.

La Justicia pudo establecer que su pareja maneja un Mercedes Benz y un BMW de una cooperativa y tiene una extensión de una tarjeta de crédito de un socio.

El fiscal Garganta solicitará en julio que el caso pase a esa instancia. Si el actual diputado de Unidad Ciudadana es encontrado culpable podría sufrir una pena de prisión efectiva.

Se trata de Luis Alberto Peluso, estrecho colaborador del ex gobernador bonaerense.

El juez Aguinsky interrogará a tres hombres que respondían a Echegaray. En el caso hay 51 empresarios procesados.

El empresario se entregó en el juzgado de Luis Rodríguez antes de que se librara su orden de captura.

El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación dijo que los resultados de la investigación se podrán ver a mediados de marzo en Internet.

La Justicia ya sumó más de 7,5 millones de dólares y aún no abrió cinco cajas de seguridad.

Taiano solicitó al juez Bonadio la declaración de Ronald Noble, quien en el 2012 envió una carta de apoyo a Timerman.

El ministro Aguad formó una junta con tres marinos retirados que podrá contratar especialistas extranjeros. Uno es el capitán Bergallo. Quiere garantizar "la máxima transparencia".

Peritos encontraron en la médula ósea del artesano el mismo plancton que en ese curso de agua.

Se trata de Gabriel Garcés, denunciado por una militante K procesada en la causa. El juez le tomará declaración como sospechoso en noviembre.

La Justicia recibió un informe de la Unidad de Información Financiera que también revela conexiones societarias entre familiares y ex colaboradores del ex jefe de Gabinete.

El ex canciller y actual compañero de fórmula de la ex presidenta confirmó que Néstor Kirchner no quería avanzar en un pacto con Irán.

 

Martínez Rojas afirmó que cambió cheques de la obra pública de Formosa y de las loterías del Chaco y Buenos Aires.

Valeria De Vido fue nombrada asesora letrada de Daniel Candis, quien frenó el juicio político al camarista alineado con los K.

Un peritaje determinó que si los precios excedían determinado nivel automáticamente se los bajaba con un recálculo.

El organismo antilavado apeló a la Cámara Federal la falta de mérito que el juez Martínez De Giorgi le dictó a ambos ex funcionarios.  

El juez Lijo lo indagó ayer por un pago de $ 7,6 millones a una empresa cuya propiedad se le atribuye a través de terceros.

 

El fiscal Marijuan pidió a Casanello que delegue en el juez Ercolini los casos de irregularidades en contratos públicos.

        

Un ex policía fue acribillado a balazos en una emboscada. Iba a declarar en la causa por el deceso del fiscal

 

La "matriz de corrupción" de las obras públicas concedidas a Lázaro Báez

 

El fiscal Pollicita hizo esa solicitud del juez Ercolini. Encontró en los libros societarios firmas tachadas con liquid paper y rúbricas de Néstor de distinta forma.

Así lo había solicitado el fiscal Pollicita al juez federal Julián Ercolini como una forma preventiva de resguardar el dinero.

        

Se complica la situación de la jefa de los fiscales

El fiscal Ramiro González pidió investigar una denuncia de Stiuso ante una presentación de José María Campagnoli.

        

La conexión paraguaya de negocios K con agroquímicos y puertos. La diputada Carrió pidió investigar al contador José Gancerain, quien es socio del hijo del ex jefe de Gabinete K.

 

Son el Alto Calafate y La Aldea. Es en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.

 

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