En la jerga judicial, eso apunta a determinar el “delito precedente” del lavado de dinero, es decir, de qué actividad ilegal habría salido la plata que luego se usó para comprar la propiedad y otros bienes.

Según confirmaron fuentes judiciales a diario Clarín, el magistrado dispuso que la Dirección General de Inspección (DGI) realice un informe patrimonial, financiero y económico exhaustivo sobre todas las empresas involucradas en la operatoria de compra y venta de la mansión.

Para avanzar con ese trabajo, Aguinsky citó este viernes al mediodía en tribunales al nuevo titular de la DGI, Mariano Mengochea. La idea es definir cómo se elaborará el informe, que se nutrirá de documentación de la DGI, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de otros elementos que ya figuran en el expediente. El pedido fue impulsado por el fiscal Claudio Navas Rial.

Uno de los ejes clave de la investigación será seguir el recorrido del dinero, es decir, la trazabilidad de los fondos que movieron las sociedades involucradas.

La mansión de Pilar —un predio de más de 105 mil metros cuadrados, con helipuerto, haras e instalaciones deportivas— figura a nombre de Real Central SRL. Los titulares de esa empresa son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La firma también sería dueña de 54 autos de lujo y de colección que estaban en la casa de Villa Rosa, además de otra vivienda en un country de Pilar.

Pantano y Conte compraron la propiedad en 2024 por 1.800.000 dólares a la firma Malte SRL. El problema es que, según la investigación, ninguno de los dos tendría capacidad económica para afrontar una operación de ese tamaño: ambos fueron monotributistas, Pantano registra deudas y su madre incluso fue beneficiaria del IFE de la ANSES.

El nombre de Toviggino aparece por los lazos futboleros de los protagonistas. Pantano fue presidente de una asociación de futsal afiliada a la AFA y dirigente de Almirante Brown. En tanto, Malte SRL, la empresa que vendió la mansión, pertenece a Mauro Paz, ex presidente de una asociación de fútbol femenino. Además, una de las direcciones de Malte coincide con la de una empresa vinculada a Toviggino.

La casa ya fue allanada y allí los investigadores encontraron un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central —el club del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— con el nombre de Toviggino. También detectaron que las cédulas azules de los vehículos que estaban en la propiedad figuran a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

Con todos esos datos, la Justicia puso el foco en las empresas, los vínculos personales y los movimientos de dinero para intentar llegar al verdadero origen de los fondos con los que se compró la mansión de Villa Rosa.

Por ahora, según las fuentes, no hay una hipótesis firme sobre cuál sería el delito que generó ese dinero. Sin embargo, se analizan al menos cuatro hechos que fueron expuestos públicamente.

Uno de ellos surge de la denuncia penal presentada por la Coalición Cívica, que dio inicio a la causa, y se basa en un posteo de Carlos Tevez en X, publicado en marzo de 2024:

“Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Babá”.

Otro punto bajo análisis es la presunta compra de dólares oficiales para pagar servicios en el exterior durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, aunque el destino real habría sido cuevas financieras.

Las dos últimas cuestiones fueron reveladas por Clarín y remiten a Santiago del Estero, la provincia de origen de Toviggino y de su club, Central Córdoba. Se trata de causas judiciales por presunta usurpación de tierras y por el uso de pistas clandestinas vinculadas al contrabando de drogas. El juez en lo Penal Económico ya pidió copias de esos expedientes para analizarlos dentro de la investigación.

Fuente: https://periodicotribuna.com.ar/arranca-la-investigacion-por-la-mansion-de-pilar-y-ponen-la-lupa-en-el-origen-de-la-plata/