El mismo entramado familiar que emergió en la ruta del dinero del caso $LIBRA —con un jubilado de Tigre que recibió más de US$ 1 millón en criptomonedas y por cuya billetera virtual circularon hasta US$ 6 millones— aparece mencionado en una investigación en trámite en la Justicia federal por presunto contrabando, triangulación comercial y uso de sociedades en Estados Unidos.

De acuerdo con documentación judicial y registros societarios en la Argentina y el exterior que analizó LA NACION, integrantes del “clan Mellino” figuran en una pesquisa que tramita en el fuero federal de Campana y que analiza exportaciones con destino final en Chile, canalizadas a través de una firma estadounidense.

El mecanismo bajo sospecha, según la hipótesis de los organismos denunciantes –la entonces AFIP y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), consistiría en la subfacturación de exportaciones. Es decir, declarar valores menores en origen para reducir la carga fiscal y capturar la diferencia fuera del país mediante empresas vinculadas.

Los puntos de contacto con el caso $LIBRA son, al menos, dos, según reconstruyó LA NACION. Por un lado, se repiten apellidos y estructuras societarias ya detectadas en esa investigación. Por otro, aparece una lógica operativa similar: intermediarios, múltiples jurisdicciones y circuitos financieros de difícil trazabilidad.

En la causa $LIBRA, la Justicia sigue la pista de Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años y sin perfil financiero conocido que recibió más de US$ 1 millón en activos digitales enviados por Hayden Mark Davis el 30 de enero de 2025, apenas minutos después de que el presidente Javier Milei publicara en X que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas de blockchain y difundiera una imagen juntos.

Tras recibir esos fondos, Mellino los transfirió casi de inmediato a otras cuentas aún no identificadas, en movimientos que los investigadores consideran compatibles con una posible operatoria de triangulación o eventual lavado de activos. Los peritajes además determinaron que por esa misma billetera habrían circulado, de acuerdo con los elementos reunidos en la causa, por casi US$ 6 millones, lo que para los investigadores la posicionaría como una posible cuenta puente dentro de un esquema más amplio.

En paralelo, según surge de la investigación que instruye el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, el mismo núcleo familiar de los Mellino aparece vinculado a Modo Domo LLC, una sociedad radicada en el estado de Florida identificada en el expediente como una pieza relevante de la pesquisa.

Registros oficiales de Florida muestran que la firma fue creada el 23 de abril de 2019 y disuelta administrativamente el 23 de septiembre de 2022 tras incumplir obligaciones formales —específicamente, la falta de presentación del informe anual exigido por las autoridades del estado—. Durante su existencia, tuvo como única oficial registrada a Susana Georges; en los expedientes figura además Diego Hernán Mellino Georges. En otras palabras, la esposa e hijo del jubilado.

El domicilio declarado por Modo Domo LLC era 8870 SW 40 Street, Suite 9, Miami, FL 33165. Esa dirección coincide con el de otras sociedades constituidas en fechas cercanas, entre ellas otra firma vinculada a Georges, también identificada como Susana Gulberti: Globalizing LLC. La creación simultánea de dos empresas en idénticas condiciones no es un dato menor: es un patrón que los especialistas en estructuras offshore asocian a la construcción deliberada de capas societarias.

A eso se suma otro elemento relevado en el expediente: en su sitio web, Modo Domo LLC se presentaba como una firma dedicada a la gestión de activos digitales, con servicios vinculados a criptomonedas, operaciones OTC y estrategias automatizadas de inversión. Hasta el momento, no surge del expediente constancia de que esas actividades se hayan desarrollado efectivamente.

Triangulación con aceite

En paralelo, la Justicia federal de Campana analiza si esa misma sociedad, Modo Domo LLC, fue utilizada en un circuito de comercio exterior presuntamente irregular. Según la denuncia, la empresa argentina Madel SA habría subfacturado al menos tres exportaciones de aceite hacia Modo Domo LLC, que luego refacturaba la mercadería a compañías chilenas a valores superiores, pese a que el destino final de los productos sería, desde el inicio, el mercado trasandino.

De confirmarse esa operatoria, el resultado sería una brecha de precios que quedaría fuera del alcance del fisco argentino. La subfacturación de exportaciones es, de hecho, una de las maniobras clásicas para la fuga de divisas: permite declarar menos ingresos en el país y capturar la diferencia en el exterior.

Hasta el momento, Madel SA, como persona jurídica, no fue indagada formalmente. Según consta en el expediente, su apoderado se encontraría fuera del país, lo que habría impedido avanzar con medidas procesales clave.

Mientras tanto, la Policía Federal completó múltiples allanamientos por orden del juez González Charvay en 2023. Entre otros, en la calle Hilarión de la Quintana al 1700 de la localidad bonaerense de Florida, donde vivía Susana Georges, y donde encontraron documentación vinculada a Modo Domo LLC.

Desde entonces, los investigadores analizan si la estructura de Modo Domo pudo haber sido utilizada para canalizar o justificar movimientos de fondos similares a los detectados en la causa $LIBRA, en la que el fiscal federal Eduardo Taiano debe examinar transferencias internacionales y el uso de intermediarios, y donde aparecen mencionados Milei, Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Las dos causas, cabe aclarar, tramitan por separado —una centrada en criptoactivos y otra en posibles maniobras de comercio exterior—, pero los expedientes empiezan a mostrar coincidencias: mismos apellidos, mismas jurisdicciones y una operatoria que, bajo distintas formas, y con sociedades constituidas en simultáneo bajo idénticas condiciones, se apoya en la triangulación y la opacidad.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/del-caso-libra-a-exportaciones-bajo-sospecha-el-clan-mellino-investigado-en-dos-causas-de-la-nid13042026/