Avanza la investigación contra Ariel Vallejo, el hombre detrás de Sur Finanzas, en una causa por presunto lavado de dinero que sigue de cerca la fiscal Cecilia Incardona.
En ese contexto, en las últimas horas declaró un técnico informático que trabajó para Sur Finanzas. Contó que su tarea era poner en marcha servidores y que, en una ocasión, la contadora de la firma lo llamó para formatear todas las computadoras de la financiera.
Pero el detalle que llamó la atención fue otro: según TN, el testigo aseguró que no llegó a formatear nada, y cuando la Policía allanó las oficinas, las máquinas aparecieron prolijamente embaladas. De acuerdo al expediente, el negocio funcionaría así:
-Clubes necesitaban préstamos pequeños, pero terminaban firmando por montos mucho más altos.
-Esa diferencia permitía blanquear dinero ilegal, que luego regresaba a la financiera.
-Ese dinero se habría repartido entre operadores políticos y municipales.
-Los investigadores sospechan que también se movía plata por derechos de TV y contratos de marketing.
Son 17 instituciones las que quedaron dentro del radar judicial: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
La fiscal ya pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos y ahora busca avanzar uno por uno para entender qué rol jugó cada club en la maniobra.
Durante los operativos, la Policía Federal secuestró: documentación interna, contratos, computadoras y equipos electrónicos. Todo está siendo analizado por peritos.
La causa no termina en los clubes ni en la financiera. También apunta a un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían manejado cifras multimillonarias mediante billeteras virtuales y cuentas ligadas a Sur Finanzas.
Informes de la DGI los describen directamente como “apócrifos”, ya que sus declaraciones no tienen nada que ver con el dinero que movieron.
Las operaciones detectadas incluyen: transferencias virtuales por decenas de miles de millones de pesos, millones en efectivo y movimientos vinculados de manera directa a la financiera.
Mientras tanto, la Justicia ordenó embargos preventivos y medidas para resguardar los bienes de Vallejo y de su círculo cercano. También se enviaron pedidos de información al Banco Central, la UIF, la CNV, el Registro de la Propiedad y el Mercado de Valores para rastrear activos y evitar cualquier intento de fuga o vaciamiento.
