La billetera virtual del financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo, apareció en un expediente sobre presunto juego ilegal.

Cuatro cuentas abiertas en la billetera virtual del financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo, recibieron $719 millones de una empresa vinculada a sitios de apuestas no autorizados. La billetera virtual del financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo, apareció en un expediente sobre presunto juego ilegal.

La Justicia porteña investiga un circuito de dinero que movió al menos $893 millones entre el 24 de junio y el 1 de julio de 2025, entre páginas de Internet no habilitadas para apuestas, transferencias a nombre de menores de edad, una empresa que canalizaba esos fondos y luego los remitió a supuestos beneficiarios finales, sobre los que pesan las sospechas de prestanombres, según fuentes judiciales, y documentación comercial y financiera que obtuvo LA NACION.

La fiscalía especializada en delitos y contravenciones vinculados a juegos de azar, a cargo de Juan Rozas, analiza un documento con 61.981 transferencias, tal como confirmaron partes con acceso al expediente. Una empresa llamada Goncada apareció como receptora de fondos provenientes de sitios de apuestas ilegales, según la investigación judicial.

La planilla con los movimientos de dinero muestra que dicha compañía recibió $893.942.806 y derivó $719.386.383 a cuatro cuentas abiertas en la billetera virtual Neblockchain, antiguo nombre de Sur Finanzas PSP. Dentro de esta operatoria, se repiten los casos de menores de edad.

La documentación forma parte de un expediente por presunto juego ilegal, que nació a raíz de una denuncia del Grupo Codere. La causa indaga “si por lo menos el día 25 de abril de 2025 y hasta al menos el día 8 de octubre de 2025, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, personas aún no identificadas explotaron, operaron, administraron y organizaron un sistema de captación de juegos de azar sin autorización de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (Lotba SE)”.

Según el texto judicial, se habrían creado perfiles de Facebook e Instagram para atraer a posibles jugadores “colocando logotipos de marcas oficiales (Lotería de la Provincia, Codere, entre otras, como así también fotografías de las fachadas de las salas y los logos de Bingo Lomas, Bingo San Miguel y Bingo La Plata) que luego redireccionaban a los usuarios a dos “plataformas de apuestas ilegales”.

Las dos fan page denunciadas en redes sociales se llamaban “Pasión Bingo” y “Casino Bingo”. Esta última fue dada de baja, pero no así la primera. A propósito de los sitios a los que redirigían, ninguno tenía el dominio “.bet”, que identifica a los sitios legales, autorizados por el fisco y las autoridades jurisdiccionales.

Una de las dos plataformas en cuestión se encuentra disponible con juegos de casino. Da la posibilidad de juegos “en vivo” y ofrece bonus. El segundo sitio está dado de baja. Sin embargo, al utilizar el Waybackmachine, se observa que al 31 de marzo de 2025 decía: “Estimado visitante, por razones legales, nuestro sitio web no está disponible para jugadores residentes en esta jurisdicción. Disculpe las molestias”.

Un documento que lleva la firma del fiscal Rozas indica que “Lotba llevó a cabo una apuesta, verificando que es posible la realización de la misma, y efectuando una transferencia para depositar saldo” en una cuenta a nombre de la empresa Goncada. Esta es la firma que recibió $893 millones entre el 24 de junio y el 1 de julio del año pasado, según el expediente. Estas transferencias reflejan un circuito de dinero que está bajo investigación y que tiene, entre sus presuntas estaciones finales, a beneficiarios con cuentas abiertas en Sur Finanzas PSP.

Desde el entorno de Ariel Vallejo señalaron que “el que hace el control de legalidad es el banco soporte, que en el caso de Sur Finanzas PSP, es el Banco Industrial”.

Por su parte, fuentes del sector financiero sostuvieron que existen diferencias en las responsabilidades de control de los bancos y las PSP, e hicieron hincapié que los titulares de cuentas de esta última son clientes de ella y no de la entidad bancaria. “Cada Sujeto Obligado es responsable del control del buen uso de los productos y servicios que ofrece, no así de los productos o servicios que sus clientes ofrezcan a terceros ajenos a la relación comercial directa”, agregaron.

Vale aclarar que ni la billetera virtual de Vallejo ni el banco se encuentran imputados en esta causa. Incluso, la investigación, hasta el momento, no implicó al universo del fútbol.

El circuito de dinero investigado

A las 00.07 de la madrugada del 28 de junio de 2025, M., que por entonces tenía 16 años, transfirió $10.000 a Goncada. Casi una hora más tarde, T., de la misma edad, le envió a esa empresa 23.000 pesos. Al día siguiente, a la 01:49 de la madrugada, B., que hace cinco días había cumplido 12 años, le transfirió $10.000 a dicha compañía. Todo a través de billeteras virtuales. También se observan este tipo de movimientos durante horas de la tarde en las que los menores podrían estar en el colegio. Por ejemplo, B., de 16 años, transfirió $15.000 a las 14.08 y repitió la operación a las 15.05.

Los montos crecen en el caso de los mayores de edad. La documentación muestra que L. transfirió $2 millones a Goncada el 1 de julio a las 8.36 de la mañana. Este hombre de 26 años, según documentación comercial, tiene una deuda de $38.407.000 con el sistema financiero argentino. Otra persona de 30 años realizó dos giros de dinero, cada uno por $1.500.000 pesos, el 29 de junio pasado. El primero fue a las 16.03 y el segundo, 40 minutos más tarde.

En total, Goncada recibió más de $893 millones entre transferencias de mayores y menores de edad. El flujo hacia la cuenta en billeteras virtuales a nombre de esta firma no se detuvo durante el período que analiza la documentación judicial. No sólo el ingreso, sino también el egreso de fondos. ¿Sus destinatarios? Al menos cuatro personas con cuenta en Sur Finanzas PSP, recibieron $719 millones.

Fueron menos las veces que Goncada giró dinero a estos terceros, sin embargo, el monto de las transferencias hacia ellos era superior. Por ejemplo, el 28 de junio de 2025, entre las 00.10 y las 4.48 de la madrugada, la empresa recibió $27,8 millones en 1906 movimientos, mientras que derivó $22,8 millones a otras cuentas en tan sólo seis envíos.

La empresa foco en este circuito es Goncada, una compañía creada en noviembre de 2024, según documentación comercial. Es decir, menos de un año antes de estos movimientos de dinero.

LA NACION intentó contactarse con sus socios, pero al momento de publicación de este artículo no respondieron. Una de las hipótesis judiciales señala que podría tratarse de prestanombres que vendieron sus datos personales.

Algo similar se observa en los titulares de las cuatro cuentas abiertas en Sur Finanzas PSP que recibieron $719 millones de parte de Goncada en el lapso de ocho días analizado por la Justicia. Entre ellos hay una monotributista y una persona en situación 5 de deudora con el sistema financiero argentino, calificación que la cataloga como “irrecuperable”.

La billetera virtual de Vallejo también apareció en otra causa de alto perfil como plataforma de transferencias entre distintas partes. Se trata del expediente que investiga una supuesta defraudación al Estado desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Una de las sedes de Sur Finanzas fue allanada en noviembre del año pasado.

Asimismo, la ARCA ya levantó alarmas sobre movimientos de dinero a través de esta billetera virtual. A diferencia de los casos anteriores, el fisco denunció a Vallejo por supuestos lavado de dinero y evasión.

La DGI se concentró en transferencias que sumaron $818.000 millones, cuyo origen disparó las sospechas que dieron lugar a la frase del “ejército de soldaditos”, a propósito de giros millonarios a nombre de personas cuyo perfil patrimonial no guardaría relación con esos montos. “No tengo un ejército de soldaditos”, declaró Vallejo en diálogo con LA NACION.

La causa por presunto juego ilegal, cuyas transferencias llevan a Sur Finanzas PSP pero no tiene a Vallejo entre sus investigados, tuvo un avance en los últimos días. La Justicia autorizó el levantamiento del secreto bancario de Goncada. Hacia dónde fue su dinero y quiénes firmaron sus documentos pueden ser determinante para encontrar a sus verdaderos responsables.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/la-justicia-analiza-transferencias-por-supuesto-juego-ilegal-que-llegan-hasta-sur-finanzas-psp-nid15022026/